判断题金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
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从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
题型:判断题
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
题型:单项选择题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
题型:单项选择题
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
题型:判断题
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
题型:多项选择题
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
题型:单项选择题
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
题型:判断题
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
题型:单项选择题
反洗钱的审计要点包括()。
题型:多项选择题
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
题型:判断题