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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2019.03.22)
判断题
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
答案：
错误
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判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：
错误
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判断题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
答案：
正确
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判断题
反洗钱调查只能采取现场调查
答案：
错误
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判断题
金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。
答案：
错误
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