判断题金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
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关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
题型:判断题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
题型:判断题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
题型:判断题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
题型:判断题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
题型:判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
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当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
题型:判断题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
题型:判断题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
题型:判断题