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A.客户身份资料真实完整,所发生的交易真实.正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B.各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等对公类客户。
A.现金业务;
B.金融票据业务;
C.非面对面业务,如电子银行业务等;
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。