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A.客户身份资料真实完整,所发生的交易真实.正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B.各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等对公类客户。
A.现金业务;
B.金融票据业务;
C.非面对面业务,如电子银行业务等;
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
B.同一个人为多个单位的法定代表人(或负责人)的
C.多个单位的联系电话.地址等信息相同的
A.有关开户证明文件
B.被授权人是本单位员工的证明,如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等,
C.在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
A.审核代理人与被代理人身份证件外,
B.与被代理人进行电话核实。
C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况,包括时间(**时**分).电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息,
D.加盖经办柜员个人名章。
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关于反洗钱,以下说法错误的是()
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()