A.有关开户证明文件
B.被授权人是本单位员工的证明,如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等,
C.在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
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A.审核代理人与被代理人身份证件外,
B.与被代理人进行电话核实。
C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况,包括时间(**时**分).电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息,
D.加盖经办柜员个人名章。
A.客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B.客户行为或交易出现异常的
C.客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
A.姓名
B.联系方式
C.证件种类
D.号码
A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B.登记客户基本信息
C.复印并留存客户有效身份证明文件
A.现金汇款
B.现金兑换
C.票据兑付
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;
B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;
C.控股股东或实际控制人.
D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
A.姓名.性别.国籍
B.职业.住所
C.工作单位地址
D.联系方式
E.证件种类.号码及有效期限
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
A.现金业务;
B.金融票据业务;
C.非面对面业务,如电子银行业务等;
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
最新试题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
反洗钱监管处罚的重点为:()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。