A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B.登记客户基本信息
C.复印并留存客户有效身份证明文件
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A.现金汇款
B.现金兑换
C.票据兑付
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;
B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;
C.控股股东或实际控制人.
D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
A.姓名.性别.国籍
B.职业.住所
C.工作单位地址
D.联系方式
E.证件种类.号码及有效期限
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
A.现金业务;
B.金融票据业务;
C.非面对面业务,如电子银行业务等;
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地市中心支行
D.中国人民银行县(市)支行
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()