A.现金业务;
B.金融票据业务;
C.非面对面业务,如电子银行业务等;
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
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A.账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
B.同一个人为多个单位的法定代表人(或负责人)的
C.多个单位的联系电话.地址等信息相同的
A.有关开户证明文件
B.被授权人是本单位员工的证明,如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等,
C.在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
A.审核代理人与被代理人身份证件外,
B.与被代理人进行电话核实。
C.经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况,包括时间(**时**分).电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息,
D.加盖经办柜员个人名章。
A.客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B.客户行为或交易出现异常的
C.客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
A.姓名
B.联系方式
C.证件种类
D.号码
A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B.登记客户基本信息
C.复印并留存客户有效身份证明文件
A.现金汇款
B.现金兑换
C.票据兑付
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;
B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;
C.控股股东或实际控制人.
D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
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金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()