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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.04.12)
判断题
澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
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伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方面的培训，未经过培训的员工，不得上岗工作。
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逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位，不包括个人。
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