反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？