反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.04.14)

单项选择题
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权
单项选择题
2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订，增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和：（）
A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪
单项选择题
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A、办理业务的金融机构
B、开立帐户的金融机构
C、发卡银行
D、收单行
单项选择题
交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1
B、5
C、10
D、20
单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部