反洗钱考试反洗钱法填空题每日一练(2019.04.23)

填空题
从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向（）和（）提供。
答案：任何单位；个人
填空题
第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自（）起施行。
答案：2007年1月1日
填空题
从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
答案：匿名账户；假名账户
填空题
从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
答案：法律法规；行业规则
填空题
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外（）、（）、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。
答案：附属机构；分支机构