金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。

（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。

金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。

金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。