A.安全
B.保密
C.完整
D.真实
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.网络监测平台
B.网络服务平台
C.网络管理平台
A.业务共享
B.资源共享
C.信息共享
A.风险评估报告
B.风险防范意见
C.风险提示信息
A.行业规则
B.推荐规则
C.法律规范
A.接收
B.分析
C.保存
D.处理
A.金融机构
B.非银行支付机构
C.非金融机构
A.法律规定
B.监管政策确定
C.调整并公布
A.资金融通
B.支付
C.投资
D.使用
A.检查现场
B.检查过程
C.检查事实
D.检查底稿
最新试题
金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构,在我国金融机构包括哪些?
从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“()”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
非银行支付机构是指依法取得(),获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。
调查人员对可能被()的文件,可以予以封存。
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信()。
金融机构阻碍反洗钱检查,情节严重,处()罚款。
从业机构应当建立健全()和(),以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析,对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作,由地级市派出机构()。
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测?