反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2019.04.27)

单项选择题
银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
A.3
B.5
C.10
单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
单项选择题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追究刑事责任