A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
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A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.打击非法金融活动
最新试题
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的()的,依法给予行政处分。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取()。
从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述()。
从业机构应当建立健全()和(),以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析,对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
非银行支付机构是指依法取得(),获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。
不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告()规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。
金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记()