反洗钱考试反洗钱内部控制多项选择题每日一练(2019.05.02)

多项选择题
反洗钱内部控制的目标是什么？
A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B．确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C．确保金融机构各项业务的稳健运行
D．确保将洗钱风险控制在最低
多项选择题
加强反洗钱内部控制的目标是（）
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C、确保金融机构的稳健运行
D、确保将洗钱风险控制在最低
多项选择题
反洗钱内部审计包括哪些环节？
A．检查发现问题
B．通报问题
C．跟踪整改
D．责任认定
多项选择题
加强反洗钱内部控制的意义是什么？
A．外部监管的要求
B．金融机构依法经营的内在需要
C．保障金融业安全的基础
D．金融机构参与国际竞争的前提条件
多项选择题
加强反洗钱内部控制的意义是（）
A、外部监管的要求
B、金融机构依法经营的内在需要
C、保障金融业安全的基础
D、金融机构参与国际竞争的前提条件