反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.05.03)

单项选择题
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
单项选择题
根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。
A.死刑
B.无期徒刑
C.十年
D.五年
单项选择题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
单项选择题
金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A、实名帐户
B、联名帐户
C、同名帐户
D、假名账户
单项选择题
2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯