A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
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A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证
A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动,但未向有关部门举报
A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县(市)支行以上机构
A、行政处罚
B、行政处分
C、刑事处罚
D、行政拘留
A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权
A、工作证
B、执法证
C、身份证
D、以上都可以
A、补正通知
B、整改通知
C、检查通知
D、处罚通知
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行
最新试题
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?