国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）

单项选择题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）

A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

1.单项选择题下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。

A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证

2.单项选择题根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（）

A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动，但未向有关部门举报

3.单项选择题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县（市）支行以上机构

4.单项选择题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

A、行政处罚
B、行政处分
C、刑事处罚
D、行政拘留

5.单项选择题《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权

6.单项选择题中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。

A、工作证
B、执法证
C、身份证
D、以上都可以

7.单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。

A、补正通知
B、整改通知
C、检查通知
D、处罚通知

8.单项选择题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行

9.单项选择题金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A、实名帐户
B、联名帐户
C、同名帐户
D、假名账户

10.单项选择题以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。

A、客户存在对敲交易的嫌疑
B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系
C、客户长期不进行或者少量进行期货交易
D、客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓