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反洗钱考试反洗钱客户身份识别判断题每日一练(2019.05.05)
判断题
银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
答案：
正确
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判断题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
答案：
正确
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判断题
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
答案：
错误
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判断题
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。
答案：
正确
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判断题
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
答案：
正确
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