《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。