下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

多项选择题下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、客户提出销户
D、客户代理人没有授权

1.多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

A、银行营业网点经办人员
B、拟开立账户的自然人
C、客户经理
D、代理人

2.单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》

3.多项选择题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律

4.多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户

5.判断题信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

6.判断题个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。

7.判断题发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

8.判断题对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

9.判断题要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

10.多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存