A、银行营业网点经办人员
B、拟开立账户的自然人
C、客户经理
D、代理人
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A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、国际结算业务人员
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实、有效的身份证件
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
最新试题
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员()
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。