您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、《外汇业务审批表》
B、《提取外汇现钞备案表》
C、《外汇申报单》
D、《涉外收入申报单（对私）》
A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位
A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》
A.身份证
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证
A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
最新试题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。