A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充
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A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件
A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A、银行营业网点经办人员
B、拟开立账户的自然人
C、客户经理
D、代理人
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员
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