A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
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A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A、银行营业网点经办人员
B、拟开立账户的自然人
C、客户经理
D、代理人
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、国际结算业务人员
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实、有效的身份证件
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
最新试题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
对外汇贷款的真实贸易背景审查中,银行要对贸易买卖双方的资信情况,生产、经销该产品的能力进行分析。
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。