A、《外汇业务审批表》
B、《提取外汇现钞备案表》
C、《外汇申报单》
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A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位
A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》
A.身份证
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证
A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关
A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件
最新试题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可以交易报告。
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以终止为客户办理业务。
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。