贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而...

判断题贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可以交易报告。

1.单项选择题对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A、《外汇业务审批表》
B、《提取外汇现钞备案表》
C、《外汇申报单》
D、《涉外收入申报单（对私）》

2.多项选择题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位

3.单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》

4.多项选择题在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

A.身份证
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证

5.多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查

6.多项选择题查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

7.单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充

8.多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

9.单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件

10.判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。