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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2019.05.09)
判断题
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章
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判断题
属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
答案：
错误
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判断题
客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。
答案：
正确
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判断题
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
答案：
正确
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判断题
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
答案：
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