数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。