多项选择题

下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）

A、法人的身份证或身份证明文件
B、工商户的经营执照
C、组织机构代码证
D、税务登记证

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多项选择题

《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下（）行为是洗钱罪的具体行为。

A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的

多项选择题

下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况