A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况

A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗

A.通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B.回访客户
C.实地查访
D.向有关部门核实

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

A、归属机构
B、客户名称
C、风险等级
D、历史风险等级

A、账户信息
B、债项信息
C、交易信息
D、所有预警信息

A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

A、绝密
B、秘密
C、内部资料
D、机密

A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

A、新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。
B、新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。
C、客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。
D、新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。