A、账户信息
B、债项信息
C、交易信息
D、所有预警信息
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A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
A、绝密
B、秘密
C、内部资料
D、机密
A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
A、新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。
B、新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。
C、客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。
D、新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
A、公安机关
B、人民法院
C、工商行政管理机关
D、税务局
A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、无风险客户
A、1天
B、2天
C、3天
D、5天
A、50，10
B、100，20
C、150，30
D、200，20
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。