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中国银行(派驻经理)考试判断题每日一练(2019.05.10)
判断题
注册验资账户的期限较短,一般为3-6个月。
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判断题
重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。
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判断题
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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判断题
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
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判断题
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。
答案:
错误
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