反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.05.10)

单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A、书面形式
B、电话形式
C、报告形式
D、口头形式
单项选择题
交易密码挂失时，证券公司应当（）
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
单项选择题
金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A、会计
B、储蓄
C、财务
D、反洗钱
单项选择题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.业务
B.交易
C.活动
D.数据
单项选择题
金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）
A.资金监测
B.组织建设
C.制度建设
D.内控制度