A、书面形式 B、电话形式 C、报告形式 D、口头形式
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D.以上说法都不对。
A、会计 B、储蓄 C、财务 D、反洗钱
A.业务B.交易C.活动D.数据
A.资金监测 B.组织建设 C.制度建设 D.内控制度