A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
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A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
A.开户
B.交易密码挂失
C.修改客户身份基本信息
D.申购基金
A.被保险人与受益人
B.投保人与受益人
C.投保人与被保险人
D.投保人、被保险人与受益人
A.被保险人与受益人
B.投保人与受益人
C.投保人与被保险人
D.投保人、被保险人与受益人
A.被保险人与受益人
B.投保人与受益人
C.投保人与被保险人
D.投保人、被保险人与受益人
A.人民币2万元以上或者外币等值2000元
B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D.人民币20万元以上或者外币等值1万美元
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B.人民币2万元以上或者外币等值2000元
C.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D.人民币20万元以上或者外币等值1万美元
A.投保人出示有效身份证件或身份证明文件
B.投保人出示保险合同原件或者保险凭证原件
C.退保申请人出示有效身份证件或身份证明文件
D.退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件
A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C.保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
D.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
最新试题
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。
分支机构前台业务全体员工（含市场总监、理财顾问等）及经纪人直接接触、联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责（）。
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。
反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本*单位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少（）次；针对新员工的培训，应在其入职后（）个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。