A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B.人民币2万元以上或者外币等值2000元
C.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D.人民币20万元以上或者外币等值1万美元
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A.投保人出示有效身份证件或身份证明文件
B.投保人出示保险合同原件或者保险凭证原件
C.退保申请人出示有效身份证件或身份证明文件
D.退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件
A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C.保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
D.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
A.小张取出2千元美元现金。
B.小李存入5万元现金。
C.中石油存入20万元现金。
D.中石油取出2万元现金。
A.对方金融机构名称
B.汇款人账户
C.收款人身份证件号码
D.资金汇出城市名称
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
A.一百美元
B.一千美元
C.一万美元
D.五万美元
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
最新试题
各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少（）次；针对新员工的培训，应在其入职后（）个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经（）的批准或授权。
金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。
反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在（）个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。