A.对方金融机构名称
B.汇款人账户
C.收款人身份证件号码
D.资金汇出城市名称
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A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
A.一百美元
B.一千美元
C.一万美元
D.五万美元
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
A.联合国禁毒公约。
B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D.美国《银行保密法》
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。
最新试题
根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。
（）是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。
分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱（）名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告，反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在（）个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
分支机构前台业务全体员工（含市场总监、理财顾问等）及经纪人直接接触、联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责（）。