A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客户提出销户 D、客户代理人没有授权
A、外部监管的要求 B、金融机构依法经营的内在需要 C、保障金融业安全的基础 D、金融机构参与国际竞争的前提条件
A、银行营业网点经办人员 B、国际业务结算人员 C、客户经理 D、经营部门负责人及其他相关业务人员
A．建立反洗钱调查档案库 B．建立案件线索档案库 C．客户身份的重新识别 D．发现反洗钱工作中的合规风险
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