A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C、在职责范围内调查可疑交易活动 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.客户身份识别 B.客户身份资料 C.可疑交易报告 D.交易记录保存
A.《外汇业务审批表》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇申报单》 D.《涉外收入申报单（对私）》
A．全面性原则 B．审慎性原则 C．有效性原则 D．相对独立性原则
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