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反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.05.14)

  • 单项选择题

    银行对公结算账户销户收回的重要空白凭证须(),并登记“待销毁登记簿”。

    A.划线作废
    B.剪下号码
    C.切角注销
    D.破坏暗记

  • 单项选择题

    金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、()等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

    A.客户范围
    B.资金状况
    C.经营状况
    D.交易特点

  • 单项选择题

    检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

    A、2
    B、3
    C、5
    D、7

  • 单项选择题

    开户许可证是()依法准予申请人在银行开立核准类银行结算账户的行政许可证件。

    A.中国人民银行
    B.财政局
    C.中国人民银行地方分行
    D.政府机关

  • 单项选择题

    非预算管理的事业单位开立基本账户,应出具政府人事部门或编制委员会的()。

    A.批文
    B.许可证书
    C.批文或许可证书
    D.证明文件

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