A.划线作废
B.剪下号码
C.切角注销
D.破坏暗记
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A.开户申请书
B.印鉴卡
C.授权书
D.支付密码器
A.贷款及贴现资金是否收回
B.银行承兑汇票、保函及其它保证业务是否履行完毕
C.是否有未支付的支票等付款凭证
D.以上均是
A.现金缴款单原件及其有效身份证件
B.现金缴款单复印件及其有效身份证件
C.验资证明及其有效身份证件
D.现金缴款单原件及身份证
A.变更
B.撤销
C.重新开立
D.以上均不是
A.本人签名确认的“变更申请书”
B.原预留印章或签字
C.个人身份证件
D.以上均是
A.损坏
B.管理
C.遗失
D.作废
A.损坏
B.管理
C.遗失
D.作废
A.一般存款账户
B.非预算单位专用存款账户
C.临时存款账户的
D.验资账户
A.支行会计部
B.分行会计部
C.总行会计部
D.中国人民银行当地分支行
A.营业执照
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.开户许可证
最新试题
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。