微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.05.14)
判断题
处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。
答案：
错误
点击查看答案解析
手机看题
判断题
票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
答案：
错误
点击查看答案解析
手机看题
判断题
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
判断题
《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
答案：
正确
点击查看答案解析
手机看题
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
