反洗钱考试填空题每日一练(2019.07.08)

单项选择题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司
多项选择题
在客户评级结果调整中，可根据客户类型、（）以及最后评级日期查询评级结果。
A、归属机构
B、客户名称
C、风险等级
D、历史风险等级
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议于何日通过？
答案：
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。
判断题
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
答案：正确
单项选择题
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A.检查
B.指导
C.调查
D.了解