A.剥夺政治权利
B.取消董事、高级管理人员任职资格
C.禁止从事银行业工作
D.经济处罚
E.纪律处分

A.执行有关黄金管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关人民币管理规定的行为
E.执行有关清算管理规定的行为

A.有严格的银行保密法
B.没有资本管制
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
E.政治上持中立态度

A.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B.申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C.申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态
E.申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

A.其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B.即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况
C.银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D.如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心

A.1
B.2
C.3
D.5

A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人