A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
A.1
B.2
C.3
D.5
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户
A.撤职处分
B.刑事处分
C.行政制裁措施
D.开除处分
A.经济处罚
B.取消董事、高级管理人员任职资格
C.禁止从事银行业工作
D.剥夺政治权利
A.为匿名的公司所有者提供服务
B.由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
C.被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
D.公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立
A.直接审批、监管商业银行
B.监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为
C.监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为
D.监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
最新试题
大额交易和可疑交易报告的()等由中国人民银行另行规定。
金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记()
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取()。
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的()的,依法给予行政处分。
行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织,根据()和(),组织从业机构制定或调整,报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。
金融机构与()客户进行交易,对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的(),并及时予以完善。
非银行支付机构是指依法取得(),获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。
从业机构应当定期或者在()、()发生重大变化、拓展新的()、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则,建立()和()。