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反洗钱考试判断题每日一练(2019.08.11)
判断题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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判断题
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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