尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

检查组应指定检查组组长和（）。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

金融领域的反洗钱立足于（）。