广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

检查组应指定检查组组长和（）。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。